รอง ผบ.ตร. นำกำลังบุกทลายเครือข่ายทุนจีน หนีคดีทุจริตฟอกเงิน-ตั้งนอมินีในไทยนาน 10 ปี พบพฤติกรรมสวมสิทธิ์คนตาย หวังโอนกรรมสิทธิ์ จนท.ยึดทรัพย์กว่า 600 ล้าน
วันที่ 16 ก.ย. 69 พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. นำกำลังตำรวจร่วมกับกรมการปกครอง ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้นโรงงานผลิตยางรถในพื้นที่อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร หลังพบเครือข่ายทุนจีนที่หลบหนีคดีทุจริตจากประเทศจีน เข้ามาฟอกเงินและตั้งบริษัทนอมินีในไทยนานกว่า 10 ปี
ปฏิบัติการครั้งนี้จับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย หนึ่งในนั้นคือ “นายเมียว” อายุ 37 ปี หรือชื่อตามข้อมูลจีน “นายลี่ เว่ยตรง” ซึ่งเดินทางเข้าไทยครั้งแรกเมื่อปี 2556 และพบว่ามีหมายจับจากจีนในคดีทุจริตโครงการของรัฐช่วงปี 2556-2559
ตำรวจพบการจัดตั้งบริษัท 3 แห่ง ใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทน โดยเมื่อนำโครงสร้างการถือหุ้นมาตรวจสอบ พบความเชื่อมโยงที่เข้าข่ายการถือหุ้นโดยต่างด้าวทั้งหมด ขณะที่บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมประมาณ 191 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบที่ดินและทรัพย์สิน 7 แปลง รวมกว่า 28 ไร่ ในพื้นที่สมุทรสาคร มูลค่ารวมกว่า 600 ล้านบาท โดยตำรวจเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
อีกประเด็นสำคัญคือ “นายธนดล” อายุ 19 ปี ซึ่งอ้างเป็นบุตรของนายเมียว และมีบัตรประชาชนไทย แต่ผลตรวจ DNA พบว่าไม่ใช่บุตรของบุคคลที่ระบุในสูติบัตร เจ้าหน้าที่จึงอยู่ระหว่างขยายผลขบวนการสวมสิทธิ์สัญชาติไทย
ด้าน ปปง. ระบุว่า คดีทุจริตเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน แม้เกิดขึ้นในต่างประเทศ เตรียมประสานตำรวจจีนและองค์การตำรวจสากล ตรวจสอบเส้นทางทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการยึดหรืออายัด และติดตามทรัพย์คืนผู้เสียหายต่อไป
