กระทรวงพาณิชย์ ยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย จัดให้การกวาดล้าง “นอมินี” เป็น 1 ใน 9 ภารกิจเร่งด่วนเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างเข้มงวด
วันที่ 23 ก.ย. 69 น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย โดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น 1 ใน 9 ภารกิจเร่งด่วน ทั้งการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง หรือ “นอมินี” และการประกอบธุรกิจของทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา การตรวจสอบขยายจากขั้นตอนจัดตั้งนิติบุคคล ไปถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายหลังจดทะเบียน ทั้งผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้มีอำนาจลงนามในบางกรณี เพื่อประเมินความเสี่ยงตลอดวงจรธุรกิจ หากเข้าเกณฑ์ต้องตรวจสอบ ผู้ยื่นจดทะเบียนต้องชี้แจงรายละเอียดการลงทุนและแสดงหลักฐานทางการเงิน เพื่อให้ตรวจสอบแหล่งที่มาและความสามารถในการลงทุน โดยพิจารณาเป็นรายกรณี
รัฐบาลย้ำว่า การถูกคัดกรองเป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่ากระทำผิด และการมีต่างชาติถือหุ้นตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด ไม่ได้ทำให้เป็นนอมินีโดยอัตโนมัติ ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานก่อนดำเนินการตามกฎหมาย มาตรการดังกล่าวยังเป็นความร่วมมือ 23 หน่วยงาน เพื่อบูรณาการข้อมูล เฝ้าระวัง และส่งต่อกรณีที่มีความเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ขณะเดียวกัน รัฐบาลยืนยันไม่ปิดกั้นการลงทุนที่สุจริต โดยมีระบบ e-Foreign Business สำหรับยื่นขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองออนไลน์ พร้อมย้ำเป้าหมายคือสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม เปิดทางให้นักลงทุนต่างชาติที่ทำธุรกิจถูกต้องดำเนินกิจการได้ ขณะที่ผู้ใช้โครงสร้างนิติบุคคลเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายจะถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย
