กมธ.กฎหมายเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางเงินเว็บพนันออนไลน์ หลังพบข้อมูลธุรกรรมผ่าน Bitkub และ Maxbit เตรียมตรวจสอบ Gulf Binance เพิ่ม ขณะที่ ดีอี รวมถึง “ศุภชัย-สุชาดา” ไม่เข้าร่วมประชุม
วันที่ 29 ต.ค. 69 ที่รัฐสภา นายศิริโชค โสภา อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ เข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ โดยระบุว่า พบธุรกรรมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาทผ่าน Bitkub และได้รับการยืนยันข้อมูลจากบริษัทแล้ว รวมถึงพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Maxbit
นายศิริโชคกล่าวว่า วันนี้ กมธ.เชิญ Gulf Binance มาให้ข้อมูล เพื่อตรวจสอบว่ามีธุรกรรมเชื่อมโยงกับเว็บพนันหรือไม่ พร้อมย้ำว่า การซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีตามปกติไม่ผิดกฎหมาย แต่หากนำไปใช้เล่นพนันออนไลน์ถือว่าผิดกฎหมาย โดยการตรวจสอบมีเป้าหมายป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางฟอกเงินและลดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์
ส่วนกระบวนการยืนยันตัวตนลูกค้า หรือ KYC และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกรรมบนบล็อกเชนเพื่อตรวจจับความเสี่ยง นายศิริโชคระบุว่า ต้องสอบถามจากบริษัทโดยตรง พร้อมเห็นว่าผู้ประกอบการควรตรวจสอบธุรกรรมอยู่แล้ว ไม่ควรรอให้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในปี 2570
สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีรายงานว่า ตัวแทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ยังไม่สามารถเข้าร่วมชี้แจงได้ แม้รัฐมนตรีจะทำหนังสือแจ้งติดภารกิจและมอบหมายปลัดกระทรวงมาแทน
ขณะที่น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ และนายไท่หยาง ซาง ผู้บริหาร Gulf Binance ไม่ได้ตอบรับเข้าร่วมประชุม ด้านกรรมาธิการจากพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วม 2 คน ได้แก่ นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ และ น.ส.รินทร์ลิตา อดิษะ โดยที่ประชุมไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเต็มที่
